Bitfinex hack
Las criptomonedas nos dan la libertad de recuperar el control de nuestras finanzas, permitiéndonos ser nuestro propio banco. Sin embargo, dado que muchos confían en proveedores de monederos de terceros, su criptografía sólo es tan segura como las protecciones y medidas de seguridad que el proveedor tenga establecidas.
A lo largo de los años, los piratas informáticos han explotado las vulnerabilidades de estos terceros, han apuntado directamente a las criptomonedas y han utilizado los préstamos flash en su beneficio. Hasta la fecha, han robado el equivalente a 4.000 millones de dólares.
Sin embargo, como todos sabemos, el valor de algunas criptomonedas se ha disparado en los últimos años. Esto significa que si los hackers se hubieran quedado con todas las criptomonedas que robaron y las hubieran cobrado hoy, habrían sumado una fortuna valorada en más de 30.000 millones de dólares.
Para recopilar esta lista de robos de criptomonedas en todo el mundo, hemos buscado entre las noticias de la industria y los anuncios de empresas de todo el mundo. Hemos rastreado los ataques a plataformas de terceros, criptomonedas individuales y otros sistemas DeFi, incluyendo hacks, robos, exploits de préstamos flash y vulnerabilidades explotadas.
Pareja bitcoin
Beanstalk Farms es un proyecto financiero descentralizado que tiene un sistema de gobierno de participación mayoritaria: básicamente, las personas tienen votos proporcionales en función de la cantidad de moneda que poseen. Un astuto hacker utilizó una función de “préstamo flash” de otro proyecto financiero descentralizado para pedir prestada la suficiente cantidad de moneda para hacerse con una participación mayoritaria, y luego aprobó una transferencia de 182 millones de dólares a su propio monedero.
Un astuto hacker utilizó una función de “préstamo flash” de otro proyecto financiero descentralizado para pedir prestado lo suficiente de la moneda para darse una participación mayoritaria, y luego aprobó una transferencia de 182 millones de dólares a su propia cartera.
Al parecer, estaba pensando en lo mismo que tú. Sólo añadiría que la naturaleza “desmaterializada” (citando a Michael Saylor) de los activos y procedimientos digitales ayuda a acelerar este tipo de acontecimientos. Así, en lugar de tardar de meses a años, se puede hacer este tipo de cosas en segundos o minutos. El resultado, sea bueno o malo, se reconoce casi instantáneamente.
Recuerdo un atraco a un banco en Chicago, hace años: el ladrón sustituyó los comprobantes de depósito con su número de cuenta, reemplazando los disponibles en el vestíbulo. Al final del día se fue con todos los depósitos del día.
3.600 millones de dólares en bitcoins
Incluso aquellos que siguen las criptomonedas de forma causal han escuchado al menos una historia de pesadilla de un pionero que tiró un disco duro con una fortuna almacenada en criptomonedas. Y casi todos los seguidores de las criptomonedas conocen esta estadística: Según el Wall Street Journal, alrededor de una quinta parte de todo el bitcoin -o unos 20.000 millones de dólares- se pierde, la mayoría de forma permanente.
Si te cuentas entre los que han perdido su cripto, ¿hay algo que puedas hacer? La respuesta es sí y no. Como la reciente recuperación de parte de la criptodivisa pagada a los hackers del ransomware Colonial Pipeline, es posible recuperar el cripto – pero para el poseedor medio de cripto, puede ser un proceso extremadamente difícil. Esto es lo que hay que saber.
Por ejemplo, si un consumidor nota un cargo extraño en una tarjeta de crédito o en un estado de cuenta bancario, quizás indicando un fraude, puede simplemente disputar ese cargo para recuperar su dinero. Por desgracia, con las criptomonedas no hay devoluciones de cargos y las disputas no reponen automáticamente los fondos en una cuenta.
Crimen de criptomoneda
Este artículo no proporciona suficiente contexto para aquellos que no están familiarizados con el tema. Por favor, ayude a mejorar el artículo proporcionando más contexto para el lector, especialmente: información de fondo sobre la criptografía de los monederos y las vulnerabilidades de las centrales de intercambio relacionadas con la seguridad de los activos de blockchain. (Julio 2021) (Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)
Según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, las actividades ilícitas como la ciberdelincuencia, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo representaron solo el 0,15% de todas las criptotransacciones realizadas en 2021, lo que representa un total de 14.000 millones de dólares[1][2].
Existen novedosos exploits exclusivos de las transacciones en blockchain que tienen como objetivo crear resultados no deseados para quienes están al otro lado de una transacción. Uno de los problemas más conocidos que abre la posibilidad de exploits en Bitcoin es el problema de la maleabilidad de las transacciones[3].
En junio de 2019, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) publicó su primera guía sobre el enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, ofreciendo orientación sobre cómo las jurisdicciones miembros deben regular los negocios de criptomonedas y colocar las obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, desde entonces muy pocas empresas de criptomonedas han aplicado sus recomendaciones[4].