Ilya lichtenstein
Las autoridades estadounidenses presentaron el martes cargos penales contra un empresario de la criptomoneda y formularon otros cargos contra él y su hermana por haber estafado supuestamente a miles de inversores minoristas por más de 124 millones de dólares a través de ofertas de valores no registradas en el transcurso de casi cinco años.
La Comisión de Valores de Estados Unidos acusó el martes a John y Jonatina Barksdale de violar las leyes de valores al engañar a los inversores minoristas para que compraran un valor no registrado llamado Ormeus Coin desde al menos junio de 2017.
Los hermanos actuaron como “vendedores de aceite de serpiente modernos, utilizando medios sociales, sitios web promocionales y giras en persona”, dijo Melissa Hodgman de la SEC en un comunicado, alegando que la pareja afirmó falsamente que Ormeus Coin estaba respaldada por una de las mayores operaciones de minería de criptomonedas del mundo, a pesar de que abandonaron sus operaciones de minería en 2019.
“En verdad, las operaciones de minería de Ormeus nunca se acercaron” a los 250 millones de dólares que los hermanos afirmaron, alega la queja de la SEC, continuando con la afirmación de que los hermanos promocionaron los ingresos mineros falsos en un anuncio de jumbotron en Times Square de la ciudad de Nueva York y afirmaron que sus ingresos mineros mensuales superaron los 5 millones de dólares, aunque en realidad generaron menos de 3 millones de dólares en ingresos mineros totales.
Una pareja robó bitcoin
Un nuevo caso de criptofraude ha sido denunciado en la India y se suma a la larga lista de casos de estafa en el país. Según un informe, la policía india ha detenido a 11 personas en relación con una estafa de criptomonedas por valor de 5,4 millones de dólares que engañó a 2.000 inversores.
El cerebro de la estafa, Nishid Wasnik, manipuló el sitio web de su empresa para duplicar los contenidos que mostraban un fuerte aumento de las inversiones en criptomonedas. Esto atrajo a las víctimas para que enviaran fondos a sus cuentas entre 2017 y 2021.
Desde el auge de las criptomonedas, las estafas también han aumentado en la India, tanto en escala como en número. El mes pasado, las autoridades se incautaron de 162 millones de dólares de otro estafador de criptomonedas.
Los entusiastas de las criptomonedas en el país se enfrentan a un período oscuro desde que el gobierno impuso algunas regulaciones sobre las transacciones de criptomonedas. En el reciente presupuesto de la Unión, fijó un impuesto del 30% sobre las criptodivisas. Junto a esto, la actual estafa de las criptomonedas podría agudizar más los cuernos de la regulación en el país.
Heather morgan ilya lichtenstein
Se han devuelto más de 4 millones de libras esterlinas a las víctimas de una estafa mundial con criptomonedas después de que agentes especializados de Manchester actuaran sobre la base de datos de inteligencia para localizar a dos sospechosos, y la policía afirma que aún quedan por reclamar 7 millones de libras esterlinas.
En total, 150 víctimas se han presentado para solicitar la devolución de sus activos, 23 de las cuales han sido verificadas y se les ha devuelto el dinero.Las otras 127 siguen siendo investigadas por el cuerpo y los socios de todo el mundo, y se ha animado a más víctimas a presentarse.Leer más:East Asian online organised crime group preying on British job seekers
Las detenciones se producen a raíz de un informe de los diputados en el que se advertía de que el Gobierno no estaba haciendo lo suficiente para detener a los “estafadores perniciosos” que estafan a consumidores inocentes con anuncios fraudulentos en línea, estafas de suplantación de identidad y criptoinversiones dudosas.
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Después de una batalla judicial de tres meses llevada a cabo por el diario The Times of Israel, junto con el británico The Financial Times y, por separado, el periódico Haaretz, un juez israelí ha levantado la orden de silencio sobre otros dos de los diez sospechosos detenidos el 18 de noviembre como parte de una supuesta estafa de criptomonedas que estafó a víctimas de todo el mundo con colosales sumas de dinero. Sus nombres son Yaron Shalem e Ido Sadeh Man.
Ninguno de los dos ha respondido a una solicitud de comentarios de The Times of Israel. Shalem era vicepresidente de la empresa de capital riesgo Singulariteam y, hasta hace poco, director financiero de Celsius Network, una plataforma multimillonaria de préstamos de criptomonedas. Sadeh Man es el fundador de la empresa de criptodivisas Saga.
Los abogados de Shalem dijeron al Financial Times que “actuó de acuerdo con la ley y rechaza enérgica y absolutamente cualquier intento de asociarlo con cualquier acto de fraude”. Y añadieron: “Nuestro cliente está seguro de que al final de la investigación se comprobará que no ha cometido ninguna infracción.”
Celsius Network ha subrayado que los presuntos delitos de Shalem no están relacionados con su período en la empresa; dijo que fue suspendido cuando Celsius supo que estaba siendo investigado y que ya no está empleado por la empresa.